Les locaux de la filiale allemande de la banque BNP Paribas ont \u00e9t\u00e9 perquisitionn\u00e9s mercredi \u00e0 Francfort dans le cadre de l’enqu\u00eate sur la tentaculaire affaire de fraude fiscale \u00ab\u00a0Cum-ex\u00a0\u00bb, a-t-on appris aupr\u00e8s du groupe et de la justice.<\/p>\n
Le parquet de Cologne \u00ab\u00a0perquisitionne actuellement les locaux de BNP Paribas Allemagne \u00e0 Francfort dans le cadre des enqu\u00eates en cours sur les transactions Cum-ex\u00a0\u00bb, a indiqu\u00e9 une porte-parole de la banque dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n
Jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, la justice a aussi perquisitionn\u00e9 \u00e0 Francfort le g\u00e9ant allemand Deutsche Bank et les \u00e9tablissements \u00e9trangers Barclays Bank, Bank of America Merril Lynch, Morgan Stanley et JPMorgan Chase.<\/p>\n
Les perquisitions qui ont d\u00e9but\u00e9 mardi visent \u00ab\u00a058 suspects qui travaillent ou travaillaient\u00a0\u00bb dans des entit\u00e9s appartenant \u00e0 la banque BNP Paribas, a indiqu\u00e9 le parquet de Cologne dans un communiqu\u00e9 distinct.<\/p>\n
Dans ce cadre, \u00ab\u00a0des domiciles priv\u00e9s\u00a0\u00bb situ\u00e9s \u00ab\u00a0en Hesse, en Rh\u00e9nanie du Nord-Westphalie et en Rh\u00e9nanie-Palatinat\u00a0\u00bb sont \u00e9galement visit\u00e9s, a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n
Les mesures \u00ab\u00a0sont li\u00e9es aux transactions Cum-ex qui font l’objet de la proc\u00e9dure et aux mod\u00e8les d’\u00e9vasion fiscale connexes\u00a0\u00bb, selon la m\u00eame source.<\/p>\n
Ce type de montage a consist\u00e9 \u00e0 acheter et revendre des actions autour du jour de versement du dividende, si vite que l’administration fiscale n’identifiait plus le v\u00e9ritable propri\u00e9taire.<\/p>\n
La manipulation, qui n\u00e9cessite l’entente de plusieurs investisseurs, a permis de revendiquer plusieurs fois le m\u00eame cr\u00e9dit d’imp\u00f4t sur les b\u00e9n\u00e9fices attach\u00e9s au dividende.<\/p>\n
L’Etat allemand s’est ainsi vu priver de plusieurs milliards de rentr\u00e9es fiscales jusqu’en 2012, avant un changement l\u00e9gislatif qui a mis fin \u00e0 la martingale.<\/p>\n
Dans le cas pr\u00e9sent, le parquet de Cologne s’int\u00e9resse notamment \u00e0 l’entit\u00e9 BNP Paribas Securities Services, qui sert d’agent d\u00e9positaire pour traiter les op\u00e9rations sur titres de ses clients.<\/p>\n
Cette filiale aurait d\u00e9pos\u00e9 nombre de demandes de remboursement aupr\u00e8s du fisc allemand, selon le quotidien allemand Handelsblatt, qui a parl\u00e9 en premier de la perquisition.<\/p>\n
BNP Paribas \u00ab\u00a0continue de coop\u00e9rer pleinement avec les autorit\u00e9s d’enqu\u00eate depuis le d\u00e9but de la proc\u00e9dure en 2017\u00a0\u00bb, selon sa porte-parole.<\/p>\n
La justice allemande a d\u00e9j\u00e0 prononc\u00e9 des condamnations contre d’autres acteurs de l’affaire.<\/p>\n
L’avocat allemand Hanno Berger, consid\u00e9r\u00e9 comme l’architecte de la fraude, a \u00e9cop\u00e9 en d\u00e9cembre d’une peine de huit ans de prison.<\/p>\n
F.B.<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Les locaux de la filiale allemande de la banque BNP Paribas ont \u00e9t\u00e9 perquisitionn\u00e9s mercredi \u00e0 Francfort dans le cadre de l’enqu\u00eate sur la tentaculaire affaire de fraude fiscale \u00ab\u00a0Cum-ex\u00a0\u00bb,… <\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":12735,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-12732","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-international"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/wp-content\/uploads\/2023\/01\/BNP-Paribas.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12732","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=12732"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12732\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":12736,"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/12732\/revisions\/12736"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/12735"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=12732"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=12732"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/lekiosquesport.dz\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=12732"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}